Федеральная судебная полиция Брюсселя провела масштабную операцию против предполагаемой схемы отмывания денег, в ходе которой было изъято более 1,4 миллиона евро, задержано десять человек и конфисковано шесть автомобилей. Об этом в пятницу сообщил брюссельский офис прокуратуры.
Операция прошла 23 апреля и включала 36 обысков — в домах 18 подозреваемых и в офисах 18 компаний. В операции участвовали 160 полицейских. Были обнаружены наличные в размере 130 000 евро, заморожены банковские счета на сумму не менее 755 000 евро.
Все десять задержанных обвиняются в участии в преступной организации и отмывании денег, а некоторые — также в подделке документов. Четверо из них были оставлены под арестом, включая бухгалтера, который, по данным следствия, играл ключевую роль. Остальные были освобождены — пятеро под залог и один без условий.
Лидер преступной группы бежал в Дубай, где сейчас разыскивается правоохранительными органами.
Теневая схема и 54 миллиона евро
Расследование, начатое в конце 2023 года, было инициировано по сигналу от финансовой разведки (CTIF), которая выявила признаки отмывания денег и существование хорошо организованной преступной схемы.
Согласно версии прокуратуры, подозреваемые использовали механизм "компенсации", при котором наличные деньги, полученные преимущественно от наркоторговли, передавались компаниям, желающим обойти официальную отчетность и оплатить труд нелегальных работников.
В обмен предприниматели якобы проводили банковские переводы на те же суммы на счета преступников в Бельгии и за границей — прикрываясь фиктивными счетами и накладными.
По данным следствия, преступная группа могла отмыть около 54 миллионов евро с 2020 года, используя сеть фиктивных компаний и подставных лиц. Расследование продолжается.