Центральное бюро расследований и областная прокуратура Варшавы ликвидировали банду мошенников, выдававших себя за юридические фирмы и обещавших помощь жертвам мошенничества. По этому делу задержано 14 человек.
Банда выдавала себя за юридические фирмы и вводила клиентов в заблуждение, обещая им вернуть средства, потерянные на рынках Форекс и криптовалют. Сотни людей, воспользовавшихся их услугами, снова были обмануты на общую сумму более 9 миллионов злотых.
"Все указывает на то, что люди, работающие в двух варшавских офисах, звонили клиентам, которые ранее были обмануты, и обещали помощь в возврате утерянных средств. Условием начала сотрудничества была оплата потерпевшими от 5 до 10 процентов стоимости средств, которые они хотели взыскать", - пояснила пресс-секретарь Центрального следственного бюро полиции, заместитель инспектора, Ивона Юркевич.
Юридические фирмы предпринимали ряд очевидных юридических шагов, чтобы убедить потерпевших в том, что они предпринимают действия по возвращению их денег.
Вопреки заверениям людей, работающих в юридической фирме, реальных возможностей вернуть средства у потерпевших на самом деле не было. Люди, работающие в офисе, не имели юридического образования, их нанимали телефонистами, которых обучали вести разговоры с клиентами, чтобы те платили деньги.
По версии следствия, группа действовала с 2020 года и могла обмануть сотни людей на сумму более 9 миллионов злотых.
Сотрудники Центрального бюро расследований задержали четырнадцать человек и обыскали их дома и штаб-квартиру компании. Они изъяли компьютеры, носители цифровой информации, десятки телефонов и документацию компании.
Задержанным предъявлено обвинение в участии в преступной группе, мошенничестве и отмывании денег. Прокурор подал ходатайство о предварительном заключении в отношении одного человека, которое было удовлетворено судом. К остальным людям применены меры пресечения.
В службах подчеркивают, что дело находится в стадии разработки.