Итальянский корпус карабинеров (Carabinieri Reggio Calabria) при поддержке Европола ликвидировал преступную организацию, причастную к ряду преступных действий, включая мошенничество, сексуальную эксплуатацию и отмывание денег. В расследовании также участвовали правоохранительные органы Германии, Нидерландов и Румынии.
Семейная преступная группировка, состоящая преимущественно из румынских граждан, преследовала пожилых жертв в Калабрии. Преступная сеть использовала молодых женщин, работающих в качестве домашней прислуги, для обмана пожилых людей. Заданием этих молодых женщин было убедить своих пожилых клиентов-мужчин одолжить им большие суммы денег. Часто молодые женщины из Румынии вступали в физические отношения с пожилым мужчиной, а потом просили помочь им финансово, используя какой-нибудь предлог, например, личные проблемы со здоровьем или болезнь члена семьи.
Преступная группировка преследовала конкретную цель, нацелившись на мужчин в возрасте от 70 до 90 лет, которые часто жили изолированно от других членов своей семьи. В некоторых случаях жертвы подвергались вымогательству, если они отказывались платить запрошенные суммы. В одном случае жертва перенесла два сердечных приступа после того, как домашняя прислуга тайно ввела ему валиум, чтобы облегчить ограбление его дома.
Жертвы переводили женщинам крупные суммы; только одна из жертв потеряла почти 20 000 евро из-за этого обмана. Другие члены преступной группы собирали деньги, а затем переводили их в Румынию через различные службы денежных переводов. Затем преступные активы отмывались в Румынии путем вложений в недвижимость, автомобили и золото. По оценкам следствия, преступная группировка сумела заработать на этой преступной деятельности более одного миллиона евро. В ходе расследования правоохранительные органы выявили 56 членов преступной группировки, 16 из которых являются ключевыми фигурантами схемы. Следователи локализовали ряд этих подозреваемых в Румынии, Германии и их связи с Нидерландами. На данный момент арестовано 13 человек по этому делу, а также конфисковано электронное оборудование и документы.
Европол поддерживал дело с 2020 года, способствуя обмену информацией. Группа финансовых расследований Европола также оказывала специализированную аналитическую поддержку, включая анализ финансовых потоков, проводившихся через службы денежных переводов.
Источник: Европол