ВЛАСТИ ВЕНГРИИ РАЗБИРАЮТ СХЕМУ МОШЕННИЧЕСТВА С НДС НА 8 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Венгерское национальное налоговое и таможенное управление (NTCA) ликвидировало организованную преступную группу (OCG), подозреваемую в содействии мошенничеству с НДС и отмыванию денег. Преступная деятельность привела к налоговым убыткам в государственный бюджет Венгрии на сумму более 8,2 миллиона евро.
OПГ использовала «missing traders - пропавших без вести торговцев» из Венгрии и Хорватии. Используя фиктивные контракты, «пропавшим без вести торговцам» было поручено оказывать услуги, для выполнения которых у них не было необходимых средств. У компаний не было ни сотрудников, ни оборудования, ни помещений. В рамках этой схемы компании-бенефициары ежемесячно получали фиктивные счета и переводили средства «пропавшим без вести трейдерам». Затем преступные доходы были изъяты и возвращены наличными представителям компании, инициировавшей перевод. Этот способ работы, известный как «invoice mills - фактурные фабрики», становится все более распространенным в Европейском Союзе.
В акции, прошедшей 2 марта, приняли участие более 300 финансовых следователей и сотрудников полиции, по итогам которой:
100 поисковых запросов, проведенных в Венгрии и Хорватии.
Арестовано 9 подозреваемых, в том числе лидер ОПГ и двое его соратников.
Несколько банковских счетов заморожены; изъяты денежные средства и имущество на общую сумму 4,16 миллиона евро.
ЧТО ТАКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО с MTIC?
Мошенничество с MTIC (missing trader intra-community fraud) - это сложная форма мошенничества с НДС, основанная на нарушении законов по НДС для международных транзакций. Мошенники MTIC получают в ЕС преступную прибыль в размере 60 миллиардов евро каждый год, уклоняясь от уплаты НДС или требуя возмещения НДС от национальных властей.
Источник: europol