Следователи в Бельгии, Португалии и Германии провели масштабную операцию в рамках расследования дела о социальной и финансовой махинации, в которой подозревается строительная компания из Брюсселя. Как сообщила в среду трудовая прокуратура Льежа, ущерб от предполагаемого мошенничества оценивается в 15 миллионов евро, а возможное отмывание денег — в 30 миллионов.
Расследование началось в 2021 году после проверки строительных площадок в Льеже Национальным офисом социального обеспечения (ONSS). Тогда инспекторы обнаружили большое количество португальских рабочих, официально направленных на работу в Бельгию различными компаниями. Однако все они трудились на одни и те же объекты, что вызвало подозрение в фиктивных командировках.
В результате была создана оперативная группа MOTEM, в которую вошли федеральная судебная полиция Льежа и инспекторы ONSS. Надзор за расследованием осуществляет судья, специализирующийся на сложных финансовых делах.
В среду правоохранители провели пять обысков в Бельгии (в Брюсселе и Льеже) при участии кинологов, обученных искать наличные. Параллельно прошли двенадцать обысков в Португалии — при поддержке фискального подразделения G.N.R. и бельгийских полицейских. Еще один обыск состоялся в Германии.
Трое человек были задержаны в Бельгии для допроса, в Португалии допросили еще одного подозреваемого, но отпустили его без ареста.
В ходе обысков были изъяты несколько тысяч евро, финансовая и бухгалтерская документация, а также электронное оборудование. Все материалы переданы экспертам экономического отдела полиции Льежа для анализа.
По состоянию на полдень среды все четверо допрошенных отрицали свою причастность. Расследование продолжается, следователи не исключают, что речь может идти о деятельности организованной преступной группы.