В рамках масштабной операции, направленной на борьбу с финансовыми преступлениями в Люксембурге, задержаны шесть граждан Болгарии. Операция была проведена 23 января в нескольких регионах Болгарии, сообщило Министерство внутренних дел страны. По предварительным данным, ущерб, нанесённый организованной преступной группой, превышает 60 миллионов евро.
Международное расследование
Действия правоохранительных органов были инициированы после получения Европейского ордера на расследование от окружного суда Люксембурга. В рамках операции обыски и задержания проводились на территории Варненской, Силистренской, Сливенской, Перникской областей и города Софии.
Задержанные подозреваются в участии в организованной преступной группе, которая действовала на территории Люксембурга и Испании. Основной задачей участников группы было создание фиктивных компаний и открытие банковских счетов в Испании. Через эти счета осуществлялись финансовые махинации, связанные с переводом незаконно полученных средств из различных фондов в Люксембурге на счета в странах за пределами Европейского союза.
Сложные схемы финансовых махинаций
По данным следствия, преступная группа использовала сложные схемы «разслоения» финансовых потоков, чтобы скрыть происхождение денег и затруднить их отслеживание. Средства из фондов в Люксембурге перераспределялись через несколько банковских счетов в разных странах, что создавало иллюзию легальности операций.
Сотрудничество с международными правоохранительными органами
Операция стала возможной благодаря сотрудничеству болгарских правоохранительных органов с коллегами из Люксембурга и Испании. В настоящее время расследование продолжается, и компетентные органы занимаются сбором дополнительных доказательств.
Представители Министерства внутренних дел Болгарии подчеркнули, что подобные операции являются важной частью усилий по борьбе с международной организованной преступностью и финансовыми махинациями, которые наносят значительный ущерб экономике стран Европейского союза.
Возможные последствия
Если вина задержанных будет доказана, им грозит суровое наказание в соответствии с законодательством Люксембурга и международными соглашениями. Правоохранительные органы продолжат тесное сотрудничество для выявления всех участников преступной схемы и возврата украденных средств.