Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, требующих повышенного внимания. Это решение означает наличие проблем в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Хотя Турция добилась значительного прогресса в этой области, страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, связанными с контролем властей над финансовыми институтами, заявил в четверг, 21 октября, президент FATF Маркус Плайер (Marcus Pleyer).
Плайер отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, Анкара должна продолжить усилия по улучшению ситуации в борьбе с финансовыми преступлениями. Он призвал правительство Турции «выполнить эти обязательства».
Анкара назвала решение FATF несправедливым
Турция выразила протест против включения в список. Министерство иностранных дел в Анкаре заявило, что такое решение является несправедливым, и перечислило меры, принятые правительством для борьбы с финансовыми преступлениями.
В так называемый «серый список» FATF входят 39 стран. Эти государства считаются не прилагающими достаточных усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо Турции, в список были добавлены Иордания и Мали. В то же время Ботсвана и Маврикий были исключены из рейтинга.
Включение в «серый список» FATF может негативно сказаться на имидже страны и снизить привлекательность для иностранных инвесторов. Это решение было принято на фоне тяжелого экономического кризиса в Турции, продолжающегося обесценивания турецкой лиры и роста инфляции.
Источник: Deutsche Welle