Двенадцать человек осуждены за причастность к отмыванию денег и наркопреступлениям. Обменный пункт в Стокгольме в районе Сёдермальм был базой по отмыванию денег для большого количества преступных сетей. В общей сложности обменный пункт отмыл более 200 миллионов шведских крон для криминальных группировок.
Обменный пункт, в котором отмывались деньги, назывался World Exchange Stockholm AB и располагался в столице в районе Сёдермальм. Деньги там отмывались для 16 преступных сетей, действующих в районе Стокгольма.
Четверо осужденных работали в обменном пункте. Остальные восемь имеют связи с криминальными сетями, которые использовали финансовую организацию для отмывания денег. Одиннадцать осужденных получили тюремные сроки.
Главный менеджер офиса приговорен, среди прочего, к лишению свободы сроком на 8 лет и 9 месяцев за несколько серьезных преступлений, связанных с отмыванием денег, четыре серьезных преступления, связанных с наркотиками, и два серьезных преступления, связанных с бухгалтерским учетом.
Сотрудник обменного пункта приговорен, среди прочего, к лишению свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев за несколько серьезных преступлений, связанных с отмыванием денег, и серьезное преступление, связанное с наркотиками.
Партнер обменного пункта приговорен, среди прочего, к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев за несколько серьезных преступлений, связанных с отмыванием денег, серьезное преступление, связанное с наркотиками, и два серьезных бухгалтерских преступления.
Троим осужденным по вышеуказанному также запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Другой сотрудник обменного пункта приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, среди прочего, за несколько серьезных преступлений, связанных с отмыванием денег.
«Люди в обменном пункте осуждены за чрезвычайно масштабное и систематическое отмывание денег. Преступления имели очень большое значение и означали, что обменный пункт на практике функционировал как банк для преступных сетей и других лиц, занимающихся торговлей наркотиками. Таким образом, преступление настолько серьезно, что были вынесены длительные сроки тюремного заключения», - прокомментировал приговор член совета.
Доказательства были взяты из чатов Encro, зашифрованного чата, который лег в основу нескольких крупных судебных процессов в 2021 году.
Источник: svt.se