Новые субъекты внесены в список публичных предупреждений Комиссии по финансовому надзору (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF), - сообщается в пресс-релизе Комиссии.
В список публичных предупреждений внесены следующие компании:
- Horizon Group Consulting, работающая на веб-сайте www.horizongroupconsulting.com;
"Уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом об обороте финансовыми инструментами (ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) статьей 178, в сочетании со статьей 69, параграфом 2, пунктом 2 (осуществление деятельности в области торговли финансовыми инструментами без необходимого разрешения или авторизации) было направлено KNF в районную прокуратуру Варшавы», - говорится в сообщении KNF.
- Asset Group - работает под торговой маркой Asset Group, используя веб-сайт: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - через Widdershins Group Ltd;
- Finlay - работает под торговым наименованием Finlay или Finlay Capital, используя веб-сайт: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - через Widdershins Group Ltd;
- Galaxy Trade (деятельность осуществляется через инвестиционные платформы: galaxytrade.cc, galaxytrade.co и koleds.capitalmowertor.site)
"Уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом об обороте финансовыми инструментами, статьей 178, в сочетании со статьей 69, параграфом 2, пунктом 2 и 3 (осуществление деятельности в области торговли финансовыми инструментами без необходимого разрешения или авторизации) было направлено KNF в районную прокуратуру Варшавы», - говорится в сообщении KNF.
Другие субъекты, включенные в список публичных предупреждений:
- IGM Holdings - работает через веб-сайт www.igmholdings.com,
- Cento GX - работает на www.centogx.com,
- Fx Point - через которую услуги предоставлялись организациями под названием Gray Matter Enterprise Ltd, действующими через веб-сайт www.fxpoint.co,
-24Trading - через которую услуги, предоставлялись организациями под названием Gray Matter Enterprise Ltd, работающими через веб-сайт www.24trading.co,
- BTC Capital Group - веб-сайт www.btccapitalgroup.com,
- Everest Markets - веб-сайт www.everestmarkets.com,
- York BTC - веб-сайт www.yorkbtc.com,
- York PRO - веб-сайт www.yorkpro.com,
- Astra Horizon - веб-сайт www.astrahorizon.com,
- Fino Markets - веб-сайт www.finomarkets.com,
- Quantum Market - веб-сайт www.quantummarket.net.
"Уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом об обороте финансовыми инструментами, статьей 178, в сочетании со статьей 69, параграфом 2, пунктом 2 (осуществление деятельности в области торговли финансовыми инструментами без необходимого разрешения или авторизации) было направлено KNF в районную прокуратуру Варшавы», - говорится в сообщении KNF.
Источник: KNF, https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-nowe-podmioty-na-liscie-ostrzezen-knf,nId,5737377#crp_state=1