Бельгийская федеральная полиция, итальянская Guardia di Finanza и судебная полиция Люксембурга при поддержке Европола ликвидировали крупную организованную преступную группу (12 человек), занимавшуюся мошенничеством и отмыванием денег. Мошенничество было связано с работой в строительной сфере.
В день акции 19 октября: обыскано: 34 места (22 в Бельгии, 10 в Италии и 2 в Люксембурге); арестовано: 12 подозреваемых (10 в Бельгии и 2 в Италии); изъято: 32 элитных автомобиля, недвижимость, предметы роскоши, деньги на 350 банковских счетах и 400 000 евро (общая сумма не менее 3,5 миллионов евро), кроме того, 10,6 млн евро были заморожены на 16 банковских счетах в Италии.
Преступная организация, управляемая одной итальянской семьей, имела несколько компаний в Италии, Румынии и Словакии, которые нанимали рабочих на местном уровне. Затем рабочих отправили на работу на стройках в страны Западной Европы, в основном в Бельгию и Люксембург. В Бельгии около 20 местных субподрядчиков нанимали рабочих. Условия труда часто были плохие, не соблюдались юридические условия труда, включая ограничение рабочего времени в день /неделю, минимальную заработную плату и ежегодный отпуск. Расследование показало, что нанимающие компании не вели деятельности в странах, в которых они базировались, а нанятые ими сотрудники никогда не работали в исходных компаниях. Мошенничество оценивается в 20 миллионов евро без возможных потерь НДС. /новости Европы, работа в Европе, eurojobmarket.com/
Источник: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/employment-fraud-in-construction-sector-twelve-arrested-in-belgium-and-italy