Правоохранительные и судебные органы Болгарии, Кипра, Германии, Нидерландов и Украины при поддержке Европола и Евроюста объединились против организованной преступной группировки, причастной к бинарному мошенничеству. Группа стояла за онлайн-платформой для торговли финансовыми услугами с бинарными опционами.
В день акции 6 октября 2021 года в Киеве, Лимассоле и Софии проведено 8 обысков домов (5 в Болгарии, 1 на Кипре, 2 в Украине), в Болгарии опрошено 17 человек, на Кипре арестован один крупный объект, изъяты телефоны, электронное оборудование, банковские счета и резервные копии данных.
Инвесторы потеряли 15 миллионов евро
Преступная сеть, действующая с мая 2019 года по сентябрь 2021 года, привлекла немецких инвесторов к совершению сделок на общую сумму не менее 15 миллионов евро. Подозреваемые рекламировали финансовые услуги в Интернете и в социальных сетях, используя более 250 доменных имен. Преступная сеть, связанная с компанией, расположенной в Украине, открыла колл-центр в Болгарии. Около 100 сотрудников двух колл-центров, расположенных в Софии, связывались с «клиентами» и под видом финансовых консультантов рекламировали имитационные финансовые услуги в области бинарных опционов.
Для мошенничества у сотрудников колл-центра были сценарии, содержащие заранее заданные разговоры и ключевые сообщения, чтобы убедить клиентов выделить больше средств. Однако последующее расследование показало, что большинство сотрудников не знали, что компания, в которой они работали, участвовала в схеме мошенничества.
Первоначальная прибыль, отображаемая в пользовательском интерфейсе, побуждала клиентов вкладывать большие суммы денег. Однако клиенты не получили выплату своего выигрыша или кредитного баланса после того, как запросили это. На данный момент расследование привело к возбуждению 246 уголовных дел в 15 федеральных землях Германии.
Для поддержки расследования Европол создал специальную оперативную группу, с помощью которой он облегчил обмен информацией и оказал аналитическую поддержку. В дни действий Европол направил шесть экспертов в Болгарию, Кипр и Украину для перекрестной проверки оперативной информации в режиме реального времени с базами данных Европола, чтобы предоставить сведения для следователей на местах. Эксперты также предоставили технические знания, позволяющие извлекать информацию из мобильных устройств и ИТ-инфраструктуры. /новости Гремании, работа в Германии, eurojobmarket.com/
Источник: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/network-selling-fake-financial-services-online-taken-down