По данным Управления финансовой разведки Германии, количество подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма в 2019 году увеличилось на 50%. Рынок недвижимости особенно уязвим, когда дело касается подозрительных транзакций.
Федеральное подразделение Германии по борьбе с отмыванием денег зарегистрировало рекордные 114 914 подозреваемых случаев отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году. Это почти на 50% больше, чем в предыдущем году.
Согласно предварительному экземпляру годового отчета Подразделения финансовой разведки (ПФР) за 2019 год, опубликованному в газете, большая часть этих дел была отмечена немецкими банками и другими финансовыми учреждениями, а также нотариусами и агентами по недвижимости.
В общей сложности дела были связаны с 355 000 подозрительных транзакций.
«Одна из проблем для нас заключается в том, что преследование за отмывание денег в Германии традиционно не налажено», - сказал Tagesspiegel глава ПФР Кристоф Шульте.
В своем годовом отчете за прошлый год ПФР зарегистрировало чуть более 77 000 случаев отмывания денег и отметило «крайнюю уязвимость» немецкого рынка недвижимости, когда дело доходило до сомнительных деловых сделок.
Немецкие законодатели приняли в ноябре ряд мер по борьбе с отмыванием денег, пытаясь решить проблему и привести страну в соответствие с директивами ЕС. Среди других изменений, законодательство ввело более строгие правила, обязывающие агентов по недвижимости, нотариусов, дилеров драгоценных металлов и аукционные дома объявлять подозрительные операции.
Антикоррупционная группа Transparency International призвала Германию провести реформы после того, как обнаружила, что около 30 миллиардов евро (34 миллиарда долларов) незаконных средств были направлены в немецкую недвижимость в 2017 году. По ее словам, преступным сетям, особенно итальянской мафии, удалось использовать юридические лазейки для отмывания денег через недвижимость в Германии.
По данным организации, от 15% до 30% всех доходов от преступной деятельности инвестируется в недвижимость, либо путем строительства и ремонта, либо путем покупки, продажи и аренды.
Источник: Euronews