Во вторник французские следователи провели обыски в пяти банках в рамках расследования предполагаемого налогового мошенничества, сообщила информационному агентству AFP финансовая прокуратура Франции.
Около 150 следователей вместе с шестью немецкими прокурорами провели обыски в Париже и его окрестностях, говорится в заявлении офиса, по делу, которое, как подозревается, обошлось правительствам в более чем 100 миллиардов евро.
Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis и HSBC стали объектами обысков в связи с уклонением от уплаты налогов. Эти банки подозреваются Национальной финансовой прокуратурой в том, что они позволили своим иностранным клиентам избежать уплаты налога на дивиденды благодаря практике «CumCum». За этим латинским названием скрывается широко распространенная в финансовых учреждениях практика проведения сложных операций на рынках с целью обхода налога на дивиденды, причитающегося акционерам компаний, котирующихся на фондовой бирже. Эта налоговая «засада», долгое время процветавшая в правовой серой зоне, может потерпеть серьезный спад из-за скоординированного наступления судебных и налоговых органов.
Это экстраординарная и беспрецедентная операция, которая проводится в финансовом центре Парижа во вторник, 28 марта. По информации Le Monde, четыре крупных французских банка и иностранный банк в настоящее время находятся под одновременными обысками в рамках расследования, начатого Национальной финансовой прокуратурой (PNF) в декабре 2021 года.
Société Générale, BNP Paribas, Exane (дочерняя компания BNP Paribas), Natixis (группа BPCE) и британский банковский гигант HSBC подозреваются в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.